Заместитель Руководитель СФМ/Главный специалист службы финансового мониторинга

Обязанности:

• Организация и реализация Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ) и иных внутренних нормативных документов;
• Мониторинг и анализ нормативных актов надзорных органов;
• Организация и осуществление KYC процедур;
• Организация и осуществление процесса идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев), оценки уровня риска клиента;
• Ежедневный мониторинг операций (сделок) клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
• Выявления и пресечение сомнительных операций;
• Взаимодействие с Федеральной службой финансового мониторинга, налоговыми и иными органами государственной власти по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Формирование и своевременное направление электронных сообщений в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные законодательством;
• Обмен информацией с Росфинмониторингом (мониторинг личного кабинета, получение и обработка запросов/сообщений, своевременное направление сведений (информации), отчетов, получение списков и др. работа в личном кабинете) по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Анализ процессов и проектов на предмет их соответствия законодательству в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг и анализ деятельности и операций Клиентов, формирование досье по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Мониторинг, контроль и анализ транзакционных операций (ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, работа с БПА и СБПА);
• Подготовка отчетов для руководства в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Проведение обучения и консультирования сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Подготовка и направление запросов клиентам в рамках контроля деятельности и операций клиентов и в целях получения информации для проведения идентификации;
• Описание тех. заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;

Требования:

— Опыт работы в банковской сфере от 5-ти лет;

— Уверенные знания в области законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

— Высшее экономическое или юридическое образование/ либо переподготовка;

— Понимание сегментной специфики Электронного бизнеса. Опыт работы с транзакционными операциями (ЭСП, ЭДС, эквайринг/массовые выплаты, мобильная и электронная коммерция, БПА, ПА); (как преимущество)

— Умение системно анализировать большой массив данных;

— Личностные качества: самодисциплина, коммуникабельность, умение работать с большим объемом информации и данных, нацеленность на результат.

Условия:

• Полное соблюдение ТК РФ;
• Пятидневная рабочая неделя.